Investigación en curso
El dirigente deberá presentarse el 30 de julio en Florida por una investigación sobre contratos internacionales. La entidad calificó de "rotundamente falso" el secuestro de dispositivos.
FOTO: El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.
FOTO: archivo.
La Justicia de Estados Unidos citó a declarar al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una investigación preliminar sobre la estructura financiera utilizada en contratos internacionales de la entidad.
La presentación está prevista para el próximo 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur de Florida. El requerimiento también incluye la entrega de registros de mensajes, llamadas y correos electrónicos vinculados con esos acuerdos comerciales.
De acuerdo con la información publicada, el foco está puesto en los contratos gestionados a través de TourProdEnter LLC, una empresa con sede en Miami vinculada al empresario Javier Faroni.
Tapia deberá aportar sus comunicaciones con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino; Diego Lucero; y el propio Faroni. La firma habría recibido en sus cuentas estadounidenses millones de dólares provenientes de patrocinadores del seleccionado argentino, entre ellos Adidas.
La investigación apunta a determinar si esos movimientos pueden estar relacionados con presuntas maniobras de evasión fiscal y lavado de dinero. Según publicó Clarín, de unos 300 millones de dólares recaudados por TourProdEnter, alrededor de 40 millones habrían sido transferidos a empresas sin actividad económica comprobable.
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Hasta el momento no existe una acusación penal formal ni un número de expediente público. Las actuaciones se encontrarían en una etapa preliminar —conocida como pre-indictment—, durante la cual las autoridades pueden emitir citaciones y órdenes para preservar o incautar elementos de prueba.
Según la información difundida, agentes del FBI demoraron a Tapia y a otros dirigentes antes de que emprendieran el regreso a la Argentina, luego de la final del Mundial ante España.
El procedimiento se habría realizado en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York y habría provocado una demora de dos horas en la partida del vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas que trasladó a la delegación.
Tapia y Leandro Petersen, responsable del área de marketing de la AFA, habrían sido llevados a una dependencia del aeropuerto, donde los funcionarios les solicitaron sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.
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#Institucional Comunicado Oficial de la AFA ante versiones periodísticas maliciosas y falsas.
— AFA (@afa) July 22, 2026
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La AFA rechazó esa versión mediante un comunicado firmado por el abogado Gregorio Dalbón. "Es rotundamente falso", sostuvo el letrado y agregó: "Ninguno de los episodios descriptos tuvo lugar".
Entre los dirigentes que acompañaron al seleccionado en Estados Unidos también se encontraban Luciano Nakis, Fernando Isla Casares y Jorge Miadosqui.
Las actuaciones están a cargo de los fiscales estadounidenses Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, especializados en delitos económicos, financieros y casos de corrupción internacional.
Gushue integra la Unidad de Integridad Bancaria de la División Penal del Departamento de Justicia y se desempeña como director interino del Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos. Ting es abogado litigante del organismo, mientras que Berger trabaja como asesor principal en la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida.
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El presidente de la AFA, Claudio Tapia, saludó a Donald Trump en una conferencia de prensa antes de la final del Mundial 2026.
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Los investigadores también se reunieron en Miami con el empresario Guillermo Tofoni, quien inició acciones contra la AFA en Estados Unidos y obtuvo una medida de apertura de prueba que le permitió acceder a documentación sobre las operaciones de TourProdEnter.
Además, habrían tomado contacto con la defensa de Juan Pablo Beacon, excolaborador cercano de Toviggino y antiguo accionista de Malte SRL, firma vinculada con la compra de una mansión en Pilar que es investigada por la Justicia argentina. Beacon habría entregado documentación y declarado en varias oportunidades ante las autoridades estadounidenses.
Tapia regresó el lunes por la noche junto con la delegación albiceleste. El plantel fue recibido en Ezeiza y trasladado al predio de la AFA en un colectivo descapotable, en medio del reconocimiento de miles de hinchas por el subcampeonato mundial. Lionel Messi no participó de la caravana porque viajó directamente a Rosario, tras pasar por su casa en Miami.
¿Qué se investiga? Se investiga la estructura financiera utilizada en contratos internacionales de la AFA.
¿Quién fue citado a declarar? El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
¿Cuándo es la presentación? La presentación está prevista para el 30 de julio.
¿Dónde ocurrió el procedimiento del FBI? En el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York.
¿Por qué se investiga a la AFA? Se investiga por presuntas maniobras de evasión fiscal y lavado de dinero.
